Cumplimiento en prevención de lavado de dinero
en Querétaro
Las empresas que realizan actividades vulnerables deben cumplir con obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) establecidas por la legislación mexicana. El incumplimiento puede generar sanciones importantes y riesgos legales.
En HC Consultores Fiscales asesoramos a empresas en Querétaro para implementar procesos adecuados que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Nuestros servicios incluyen:
- Alta en el portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
- Presentación y envío de avisos e informes.
- Identificación de los umbrales para informar actividades vulnerables.
- Preparación de manuales para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
